Супругам в Чебоксарах предъявили обвинения в мошенничестве на 867 млн

В Чебоксарах супруги оказались под обвинением в мошеннических действиях, от которых пострадали 1 472 человека. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Чувашской Республики, следствие предполагает, что через юридические лица, функционировавшие в Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, было похищено более 867 миллионов рублей.

Согласно сообщению, обвинительное заключение утверждено в отношении двух лиц, которые находятся в супружеских отношениях и обвиняются в мошенничестве в отношении 1 472 граждан. Версия следствия гласит, что с декабря 2008 года по июнь 2020 года обвиняемые выступали учредителями и руководителями восьми взаимосвязанных юридических лиц. Получая денежные средства под предлогом займов с обещанием выплаты процентов в размере от 4% до 60%, они присвоили сумму превышающую 867 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, указанные юридические лица не осуществляли никакой реальной деятельности. В дальнейшем обвиняемые, с целью легитимизации своих действий по распоряжению похищенными средствами, произвели финансовые операции на сумму более 27 миллионов рублей, приобретя семь объектов недвижимости и автомобиль.

В адрес обвиняемых выдвинуты обвинения в совершении мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ, а также в легализации (отмывании) денежных средств согласно пункту "а" части 4 статьи 174.1 и пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ. Дело расследовало следственное управление МВД по Чувашии. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 27 миллионов рублей.