Дело в отношении топ-менеджеров «Азия Авто» поступило в суд

Завершилось расследование по резонансному делу, связанному с Группой компаний «Бипэк авто – Азия Авто». Дело передано в суд, передает наш сайт со ссылкой на YK-news.kz.

Напомним, поводом к возбуждению дела стало то, что Группа компаний не выполнила свои обязательства по строительству в Усть-Каменогорске автомобильного завода полного цикла. Топ-менеджеров подозревают в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Руководство компании подозревается в хищении порядка 230 миллиардов тенге.

«Расследование в отношении должностных лиц АО «Азия Авто» на сегодняшний день завершено. Материалы дела 26 марта поступили в суд для рассмотрения», — сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по ВКО Айдос Оспанов.

Сам владелец холдинга Анатолий Балушкин с 2021 года находится в розыске. В декабре 2022 года сообщалось, что его задержали в Чехии. Расследование в отношении него продолжается.