В Костанае "предприниматели" заработали более миллиона долларов на криптовалюте

Двое "предпринимателей" из Костаная с 2020 года осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж. В отношении них начато досудебное производство, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.

"По месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже". Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.

"Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Специалисты предупреждают:

"Указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

29 февраля 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов РК объяснил, как платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в Казахстане.