РБК: ФНС обсуждает с Банком России «красные флаги» при переводах россиян

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

ФНС и Банк России обсуждают «красные флаги» при переводах россиян с карты на карту, которые могут рассматриваться как возможные доходы от предпринимательской деятельности. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает РБК.

К таким рискам могут отнести поступления из других регионов, массовые транзакции в рабочее время, а также частые платежи.

В то же время из этой системы рискованных переводов хотят исключить семейные переводы в широком понимании, куда, в том числе, планируют включить и сожителей.

В Госдуме в настоящее время находится на рассмотрении законопроект, согласно которому ФНС предлагается наделить право на получение от Центробанка РФ данных о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.

До этого ФНС объяснила, когда может приостановить операции по счетам.