Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписала преступная группа

Незаконную деятельность организовал житель Карагандинской области

Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование, передает Агентство по финансовому мониторингу.

Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путём заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.

Последний производил оплату не в адрес подконтрольному ТОО, а в адрес МФО, якобы в счёт погашения задолженности.

Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2 до 6%).

Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.

Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осуждённый за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.