Сотрудник банка в Астане замешан в мошенничестве с кредитами на миллионы тенге

В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных группой лиц.

Расследование проведено департаментом АФМ по городу Астана .

Следствием установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО “ Банк ЦентрКредит” два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО “Фонд развития предпринимательства “ДАМУ”.

“С целью получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости. В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит – на сумму 155 млн тенге – на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжелом состоянии здоровья”, – говорится в сообщении.

Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.

Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом.

Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации.

Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге.

Судом они признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице.

Приговор не вступил в законную силу.

Дело Перизат Кайрат и её матери: апелляционный суд Астаны вынес вердикт

Невеста обманула жениха и его родственников на 5 млн тенге в Костанайской области