• 18.11.2024 08:44

• Давайте разберемся

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Агенства.

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

Как уточнили в пресс-службе Агенства , «Sax Invest» не проходила учётную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Её деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

-наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);

-отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит. Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Аналогично, в столице задержана директор компании «Sax Invest». Досудебное расследование продолжается.