Генпрокуратура сливает крупнейшую бункеровочную компанию

Генеральная прокуратура РФ подала иск против владельцев одной из крупнейших бункеровочных компаний страны — холдинга «Трансбункер». Ведомство выявило в деятельности компании признаки незаконного иностранного влияния и требует изъять её ключевые активы в пользу государства.

Основная претензия Генпрокуратуры заключается в нарушении федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». По данным надзорного органа, владельцы «Трансбункера» не согласовали с правительственной комиссией сделки, которые позволили им сохранить иностранный контроль над стратегически важным предприятием.

Согласно материалам дела, фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть офшорных компаний. Прокуратура утверждает, что бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачёв использовали зарегистрированные ими компании Portobelo Investing Corp. и Riomar Capital Corporation, которые, в свою очередь, учредили на Кипре «Трансбункер интернешнл лимитед». Эти структуры, по версии следствия, выступали в роли номинальных держателей долей российских обществ, скрывая реальных бенефициаров и удерживая холдинг под иностранным управлением в обход российского законодательства.

Ведомство также обращает внимание на значительные суммы, которые могли быть выведены за границу под видом дивидендов: более 10,5 млрд руб. в период с 2020 по 2021 г., ещё 8,8 млрд руб. после 2022 г.

После введения западных санкций, как утверждается в иске, головные структуры компании были переведены из Кипра в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), что, по мнению прокуратуры, было сделано для сохранения скрытого контроля.

В иске подчеркивается, что владельцы холдинга, Сергей Пугачёв и Иосиф Сандлер, «не проживают в России и не связывают себя с её национальными интересами». При этом, создав «видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями», они обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших российских нефтепромышленных компаний и выгодные условия для ведения бизнеса в критически важной отрасли.

Учитывая, что «Трансбункер» имеет доступ к критической инфраструктуре и обслуживает крупнейшие порты страны, прокуратура считает сложившуюся ситуацию угрозой национальным интересам.

В рамках иска надзорное ведомство требует принять следующие меры: признать недействительными решения о редомициляции (смене юрисдикции) ряда компаний холдинга в ОАЭ в 2024 г., взыскать в доход государства доли в ключевых структурах, включая 99% в головной компании. Также Генпрокуратура хочет наложить арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков и запретить любые операции с акциями и долями предприятий, входящих в холдинг.

Группа компаний «Трансбункер» была основана в 1991 г. и выросла из бункеровочной базы в порту Ванино (Хабаровский край) в одного из лидеров рынка. Компания построила собственный нефтеперерабатывающий завод мощностью 600 000 тонн в Ванино и стала крупнейшим поставщиком судового топлива на Дальнем Востоке.

Сегодня в холдинг входят десятки компаний, зарегистрированных в ключевых портовых регионах России: Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, а также в Ленинградской, Сахалинской областях и Москве.