Чьи мобильные переводы будут проверять в 2025 году

Фото «Диапазона»

Госсорганы будут проверять мобильные переводы с признаками незаконной предпринимательской деятельности.

— Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счёт, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности (согласно приказу Министра финансов РК от 29.03.2022 года № 323), — рассказали в комитете госсдоходов по Актюбинской области.

С 2025 года информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года.

Эта мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности.

Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Также предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счёт от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер минимальной заработной платы» (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге).